Análisis Caso por caso

1. Javier Enrique Arzu Tinoco

1.1. 109,862.73

1.2. Bi Bank

1.3. Se les compró cheque de Gerencia

2. Rodrigo Rodas Sanches

2.1. Tenemos la hija de instrucción

2.2. Nos falta hacia dónde van estos fondos

2.3. Nuevo Tema

3. Jose Roberto Gereda

4. Claudia Bruns

4.1. 50,000.00

4.2. Se realizó la transferencia

5. Javier Enrique Arzu Tinoco

5.1. 130,746.80

5.2. Bi Bank

5.3. Se les compró cheque de Gerencia por el monto

6. Juan Manuel Arzu Tinoco

6.1. Banco Pichincha

6.2. En proceso de apertura

6.3. We trust Bank