SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

1. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

1.1. DIRECCIÓN GENERAL

1.1.1. Oficina de control interno.

1.1.1.1. centro informático de análisis financiero, análisis de operaciones sospechosas, análisis administrativo y financiero.

1.1.1.1.1. Unidad de inteligencia financiera.

1.1.1.1.2. Unidad de control de lavado de activos.

1.1.1.1.3. Unidad de casas de cambios,

2. Fiscalia general de la nación

2.1. FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

2.1.1. Vicefiscal general de la nación

2.1.1.1. Direcciones especializadas

2.1.2. Fiscalía delegada ante la corte suprema de justicia.

2.1.2.1. Direcciones especializadas

3. GAFI

3.1. GAFILAT

3.1.1. UIAF