1. ¿Qué es SARLAFT?.
1.1. Sistema de financiación del terrorismo
1.1.1. Para prevenir que las entidades sean utilizadas para:
1.1.1.1. Dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas
1.1.1.2. Debe abarcar todas las actividades de la entidad vigiladas en desarrollo de su objeto principal
1.1.1.3. Canalización de recursos a actividades terroristas
2. LA/FT
2.1. Lavado de activos
2.1.1. Proceso mediante el cual se oculta el origen ilegal de dinero o bienes obtenidos de actividades ilícitas, para hacerlos parecer legítimos.
2.1.1.1. Uso directo de ella para lavar activos
2.1.1.2. Uso de sus operaciones para lavar activos
2.2. Financiación del terrorismo
2.2.1. La financiación del terrorismo es un conjunto de actividades que buscan obtener recursos económicos para financiar actos terroristas. Esta práctica se realiza a través de diferentes medios, como el lavado de dinero, la extorsión, la venta ilegal de armas y el tráfico de drogas.