1. Contiene dos normas jurídicas. La primera señala el concepto de la acción de extinción de dominio y la segunda afirma la autonomía de tal acción. De acuerdo con la primera norma jurídica, “La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular”. Y de acuerdo con la segunda, “Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley”.
2. Derogada por: Ley 1708 de 2014, 'por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio, salvo el artículo 18 Modificada por: -Ley 1453 de 2011, 'Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad'. -Ley 1450 de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014' -Ley 1395 de 2010, 'Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial' -Ley 1330 de 2009, 'Por la cual se adiciona la Ley 793 de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio por colaboración' -Ley 1151 de 2007, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010'.
3. Modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
4. DECRETO 586 Y 587 DE 2007
5. Por la cual se crea la Superintendencia Financiera de Colombia
6. DECRETO 1674 DE 2016
6.1. Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente —PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»
6.1.1. Estás disposiciones tienen por objeto definir quiénes son las PEP y en qué consiste su obligación con el sistema financiero en razón de dicha condición. Así mismo, explican que este régimen aplicará a las PEP en todos los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento de los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). (Resultados de Búsqueda | Ámbito Jurídico
7. DECRETO 4727 DE 2005
8. LEY 2010 DE 2019
8.1. Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.
9. LEY 1941 DE 2018
9.1. Por medio de la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, se prorrogó la Ley 418 de 1997, la cual consagró los instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se creó el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito transnacional y Terrorismo, del cual la UIAF ejerce la Secretaria Técnica y tiene como función, fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización tanto estratégica como de ejecución entre los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y las autoridades judiciales.
10. LEY 1908 DE 2018
10.1. Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de rganizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.
11. LEY 1581 DE 2012
11.1. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
12. DECRETO 1068 DE 2015
12.1. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
12.1.1. Modificado por: Este Decreto ha tenido más de 50 decretos que lo modifican, se describen los últimos 4. -Decreto 2272 de 2019, 'por el cual se reglamenta el artículo 59 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad y se adiciona el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público' -Decreto 1997 de 2019, 'por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria que presta servicios de ahorro y crédito, se dictan disposiciones para su funcionamiento y se adiciona un artículo al Título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público' -Decreto 1949 de 2019, 'por el cual se reglamenta el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona la Parte 20 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público' -Decreto 1760 de 2019, 'por medio del cual se modifican y adicionan las disposiciones relacionadas con la administración de los bienes del Fisco de las que trata el Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público'
13. LEY 793 DE 2002
14. LEY 526 de 1999
14.1. Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.
14.1.1. Modificada por: -Ley 1762 de 2015, 'por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal', -Ley 1621 de 2013, 'por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones', -Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, 'Por la cual se dictan normas para la prevencion, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones'