SARLAF

1. Entidades Nacionales

1.1. SuperFinanciera de Colombia

1.2. Fiscalia General de la Nacion

1.3. UIAF

2. Historia

2.1. Actividades Ilicitas

2.2. Financiación terrorismo

2.3. Trayectoria del lavado de activos atraves de los años

3. Normatividad

3.1. Leyes

3.2. Decretos

3.3. Manuales de procesos

3.4. Lineamientos

4. Procesos de Implementación

4.1. Elementos SARLAF:

4.2. Politicas

4.2.1. Conocimient o de Clientes

4.3. Procedimientos

4.4. Estructuras Organizacionales

4.5. Plataformas Tecnologicas

4.6. Divulgacion de Información

4.7. Capacitaciones

5. Riesgos

5.1. Riesgo Fiscal

5.2. Riesgo Reputacional

5.3. Riesgo de Contagio

5.4. LA/FT

6. Administradores

6.1. Representantes Legales

6.2. Administradores

6.3. Directivos

6.4. Juntas Directivas

6.5. Asociados

6.6. Accionistas

7. Lavado de Activos

7.1. Obtencion de dinero

7.2. Acumulacion o Colocacion

7.3. Origen de Fondos

7.4. Inversion

8. Entidades Internacionales

8.1. GAFILAT

8.2. GAFISUD

8.3. GAFI