Prevención de Blanqueo de Capitales

1. Preventivo

1.1. Check cliente sancionado

1.2. Check IBAN país no cooperante

2. Seguimiento

2.1. BI

2.2. Operacional

2.2.1. Avisos

2.2.1.1. Aviso pre-bloqueo

2.2.1.2. Aviso actualización datos

2.2.1.3. Aviso operativa sospechosa

2.2.1.4. Aviso titularidad real (ANCERT)

2.2.2. Categorización

2.2.2.1. Tooltip medidas diligencia

2.2.2.2. Algoritmo de riesgo cliente

2.2.3. Bloqueo

2.2.3.1. Bloqueo/desbloqueo de operativa