Generalidades del lavado de Dinero

1. Etapas del Lavado de Dinero

1.1. Colocación

1.1.1. Estratificacion

1.1.1.1. Integracion

2. Tipos de Lavado de Dinero

2.1. Negocios de Fachadas

2.1.1. Testaferos

2.1.1.1. Sociedades de compras y ventas de inmuebles

3. Formas para el Lavado de Dinero

3.1. Estructura

3.1.1. Complicidad de un funcionario o organización

3.1.1.1. Mesclar

3.1.1.1.1. Compañias de fachadas

4. Generaliades del Financiamiento al Terrorismo

4.1. Generalidades del Financiamiento al Terrorismo

4.1.1. Referencias que dieron origen a la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo

4.1.2. Etapas del Financiamiento al terrorismo

4.1.2.1. Recaudación

4.1.2.1.1. Disposiciones