1. Gestão de Riscos
1.1. Risco Operacional
1.1.1. Bloqueios judiciais (JUD)
1.1.1.1. Monitoramento, transferências diárias e suporte
1.1.2. Quebra de sigilo bancário (QSF) (SISBR e Físico)
1.1.2.1. Plataformas SIMBA / SISBR
1.1.2.2. Ofícios físicos: Recebimento, tratamento e formalização de respostas
1.1.3. Ouvidoria / RDR / Reclame Aqui
1.1.3.1. Acompanhamento, intermediação e respostas
1.1.4. PGPC - Plataforma de Gestão de Processos e Controle
1.1.4.1. Ações judiciais: Atualização periódica
1.1.4.2. Perdas operacionais - Registros e validação
1.1.4.3. Mapeamento de riscos
1.1.5. Suporte a auditorias
1.1.5.1. Cooperativa
1.1.5.1.1. Atendimento, acompanhamento e planos de ação em conjunto com áreas
1.1.6. Fraudes
1.1.6.1. Intermediação de demandas
1.1.6.2. Registro
1.1.6.3. Acompanhamento
1.1.6.4. Suporte
1.2. PLD/FT
1.2.1. Monitoramento e comunicações diárias ao COAF (cofres eletrônicos)
1.2.2. Monitoramento, suporte e votações (teste de cadastro / controle especial / análise de ocorrências)
1.2.3. Provisão de saques: Acompanhamento e suporte
1.3. Risco de Crédito
1.3.1. Monitoramento CRL vencidos (PJ Maior) e eventuais
1.3.2. Suporte agências - Variação de provisão e análises pontuais
1.3.3. Acompanhamento e suporte - Relatórios Confederação e Central (testes de stress, simulações de impacto COVID, indicadores)
1.4. Mercado e Liquidez
1.4.1. Acompanhamento diário ICF, Liquidez e movimentações
1.5. Capital
1.5.1. Relatórios de evolução
1.5.2. Monitoramento periódico (suporte)
1.6. Socioambiental
1.6.1. Monitoramento e acompanhamento de pendências
1.7. Gestão de Continuidade de Negócios (GCN)
1.7.1. Revisão periódica, treinamentos e suporte
1.8. LGPD
1.8.1. Acompanhamento e participação em treinamentos iniciais
1.9. Indicadores
1.9.1. Rating Sicoob
1.9.1.1. Acompanhamento
1.9.1.2. Projeções
1.9.1.3. Elaboração de propostas de ações
1.10. Monitoramento geral
1.10.1. Planos de Ação
1.10.1.1. Elaboração e acompanhamento
1.10.2. Políticas e normas por amostragem
2. Processos
2.1. Normativos
2.1.1. Elaboração / revisão / apoio em revisões
2.1.1.1. Normativos internos (circulares)
2.1.1.2. Políticas
2.1.1.3. Comunicados
2.2. Arquitetura de Processos
2.2.1. Desenho da cadeia
2.2.2. Mapeamento
2.3. Modelos de documentos e termos
2.3.1. Desenvolvimento e apoio
2.4. Mapeamento e revisão em conjunto com as áreas
2.4.1. Suporte
2.4.2. Pesquisas externas
2.4.3. Apoio e divulgação
3. Apoio
3.1. Contábil
3.1.1. Rateio mensal de produtos e serviços
3.1.1.1. Seguros e Previdência
3.1.1.2. Consórcio
3.1.1.3. SIPAG
3.2. Financeiro
3.2.1. Resultado Mensal
3.2.1.1. Apresentação
3.2.1.2. Análise de variações
3.2.1.3. Suporte e análises de possíveis ações
3.3. Contas a Pagar
3.3.1. Revisão periódica do rateio por agências
3.4. Estratégico
3.4.1. Projeções
3.4.2. Estudos de cenários diversos
3.4.3. Apoio na elaboração do Planejamento Estratégico
4. Governança
4.1. Conselho Fiscal
4.1.1. Apresentação da reunião
4.1.1.1. Evolução da cooperativa, gestão de riscos e esclarecimento de dúvidas ou demandas diversas.
4.2. Comitê de Riscos
4.2.1. Elaboração conjunta do material com a Central
4.2.2. Apresentação
4.3. Comitê de Inovação
4.3.1. Apresentação de assuntos e discussões
4.3.2. Membro secretário
4.4. Programa de Inovação
4.4.1. Elaboração e apresentação de proposta CA
4.4.2. Desdobramento das fases e pilares
4.5. Programa de Desenvolvimento e Gestão das Cooperativas (PDGC) Sescoop
4.5.1. Diagnóstico
4.5.2. Planos de Ação
4.5.3. Prazo ciclo 30/06
4.6. Comissão PPS
4.6.1. Participação na elaboração do programa
4.6.2. Acompanhamento
4.7. Conselho de Administração
4.7.1. Elaboração da apresentação ref. ao material de riscos e processos e demandas diversas
5. Projetos e ações em andamento - Destaques:
5.1. Arquivo de contratos de crédito - Organização, inventário (em conjunto com operacional) e revisão do processo
5.1.1. Trabalho conjunto com equipe de operações
5.2. Atualização Estatuto Social
5.2.1. Apoio na revisão
5.2.2. Trabalho conjunto com a Priscilla na projeção de impacto de resgates eventuais
5.3. Arquitetura de Processos
5.3.1. Mapeamento
5.4. SWOT
5.4.1. Processos
5.4.2. Cadastro
5.5. PDGC
5.5.1. Elaborar ferramenta de simulação
5.5.2. Diagnóstico
5.5.3. Elaborar planos de ação
5.5.4. Monitorar
5.6. Programa de Inovação
5.6.1. Desdobramento das fases e pilares
5.6.1.1. Cultura
5.6.1.2. Inovação como um processo
5.6.1.3. Transformação digital
5.7. Crédito
5.7.1. Relatório de variação de provisão
5.7.2. Relatório de receitas por cooperado