1. Início
1.1. Reconhecimento da Situação Familiar
1.1.1. Conversas individuais com os sócios e familiares.
1.1.1.1. identificação do estágio de desenvolvimento nos sistemas: família, patrimônio e empresa
1.1.1.2. desenvolvimento de projetos pessoais considerando o papel de cada membro da família
1.1.2. Análise jurídica de documentos e da estrutura existente
1.1.2.1. definição e descrição da estrutura e fóruns de poder, considerando os sistemas: família, patrimônio e empresa
1.1.3. Alinhamento da consultoria com a família empresária e identificação das necessidades do projeto de sucessão.
1.1.3.1. estruturação de programas específicos adequados aos desafios das novas gerações
1.1.3.2. estruturação do processo para desenvolvimento dos objetivos da família empresária na perspectiva da continuidade
1.2. Resolução de Conflitos
1.2.1. Identificação dos desafios societários, empresariais e patrimoniais.
1.2.2. Priorização de pontos urgentes.
1.2.3. Mediação de Conflitos
1.2.3.1. Tratamento individual e coletivo de questões pontuais relacionais.
1.2.3.1.1. desenvolvimento do alicerce, ferramentas para a comunicação da família e sua responsabilidade empresarial
1.2.4. Contencioso Estratégico
1.3. Definição de Diretrizes Sucessórias
1.3.1. debate e alinhamento sobre os pilares de uma família empresária na perspectiva da continuidade
1.3.2. debate e alinhamento dos compromissos morais e comportamentais da família empresária
1.3.3. debate e alinhamento sobre as diretrizes, critérios, normas e regras para a profissionalização do relacionamento societário, em aspectos morais e legais
1.3.4. debate e alinhamento sobre as diretrizes para o processo de transição de gerações considerando os sistemas: família, patrimônio e empresa
2. Desenvolvimento
2.1. Governança
2.1.1. Definição da Estrutura de Governança
2.1.2. Organização do processo decisório
2.1.3. Revisão dos processos de controle
2.1.4. Formalização jurídica dos fóruns e órgãos
2.2. Elaboração do Estatuto/Contrato Social
2.2.1. Reorganização e Reestruturação societária e patrimonial
2.2.1.1. Constituição de holdings controladoras e empresas patrimoniais
2.2.1.2. Revisão e readequação de contratos e estatutos sociais
2.3. Protocolo Familiar e Acordo de Sócios/Quotistas
2.3.1. Construção conjunta das regras e condutas na sociedade validados juridicamente
2.4. Redação de instrumentos jurídicos adicionais de governança patrimonial, familiar e corporativa
2.4.1. Testamentos e testamentos vitais
2.4.2. Memorandos de entendimentos familiares
2.4.3. Contratos de doação e regulamentos de usufruto
2.4.4. Escrituras de reconhecimento e dissolução de união estável
2.4.5. Pactos antenupciais
2.4.6. Inventários judiciais e extrajudiciais
2.5. Profissionalização da gestão
2.5.1. Definição de cargos, papéis e responsabilidades na empresa
2.5.2. Definição de alçadas e competências dentro do organograma
2.5.3. Instalação de sistemas de controle confiáveis
3. Monitoramento
3.1. Implementação da Governança
3.1.1. Formalização das pautas e atas e rotinização das reuniões
3.1.2. Estrutura moldada na prática com regulação ao vivo dos fóruns
3.1.3. Feedbacks individuais aos conselheiros
3.1.4. Constituição de CPNJ junto à contabilidade
3.1.5. Acompanhamento em cartórios para a assinatura e registro de documentos
3.2. Acompanhamento do processo de sucessão
3.2.1. Reuniões regulares de avaliação e orientação
3.2.2. Abordagem individual e coletiva