Caso GAS
Rastreio de parte das transações possivelmente envolvidas no caso GAS.
1. O primeiro endereço (3Dgptx...), através do hash cc61c434063beef3a6ce65408f5ed233cc2ca64676640aa792dd2456bfbb3ff7, enviou 200 BTC a Binance (endereço 1JawWE56G5NmnB5iuYbFikbdETs88Fxkwo).
2. Através do Hash: 95995245849d93c4939c85a3f5d727ec12e7944140942d59e48c3eb72fa502b6 foram enviados 1950.88762366 BTC ao endereço bc1qluuy04mjxqj8yc44lgnez8eml4pwulvukfatak.
2.1. Com a transação de hash d50b5e83a0400e45611cae170f8762c2c4784b10b4c184974f8e053d7b7373fd, 285 BTC foram enviados para 1JHH1pmHujcVa1aXjRrA13BJ13iCfgfBqj, enquanto 1665.88761782 BTC retornaram para bc1q08gke4l0f6jyqhkmady2yhl89tferkyqgagzw9.
2.1.1. O endereço bc1q08gke4l0f6jyqhkmady2yhl89tferkyqgagzw9, por meio do hash 08e1c6e0d2d15c97d4e9999547651f5e8b1185aef48357d3cc32923b06b338ef, enviou os 1665 BTC para bc1qq0hzkenzdlfwsmj7pq38s5lt73r5eaam4nzmeh
2.1.1.1. Na transação de hash ad59ae9e626e56399dc0e3127465b1a114547769ae263ac5a9530a7685ec4a96, foi feito um envio para 1JHH1pmHujcVa1aXjRrA13BJ13iCfgfBqj, enquanto 1446.58855494 BTC ficaram no endereço bc1qayqwzgtvgmjh297qcdym67yst5sue78up4gwlu
2.1.1.2. No hash 3bf0336e5713870d5b632656d0c87d2c63f24e461f4048a8d135a3691526c26d, o endereço bc1qayqwzgtvgmjh297qcdym67yst5sue78up4gwlu enviou 2 BTC para bc1qycthzj83vz5yvwa6jg027sn65smmc3nvykyzd2 e 1444 BTC para bc1qgwpghcsk42cawncr29h5p88yf3s75q40mvs5wr.
2.1.1.2.1. bc1qycthzj83vz5yvwa6jg027sn65smmc3nvykyzd2 enviou dois BTC a outra wallet da binance (17FineFsrCA7smZxrSYfmaqbCkGuXch978) por meio da transação de hash 9cc878b26f3cfc97da0e224c1479487072d24ef64df8fcf77d0a4951c6f91964
2.1.1.3. A partir da transação de hash 0fe61da5a68abb7568cfc6eecc7876ec440fc9f0b403d15aa3b6fb6f66ad05f7, o endereço bc1qgwpghcsk42cawncr29h5p88yf3s75q40mvs5wr enviou 5.5 BTC para bc1qfgefwzhe9ehma30gnhn6r0289pjrf88s3jks5f e 1439.0885272 BTC para bc1qyualtvvm8fwp6x9wf85jcsustezfplmsyrp70l.
2.1.1.3.1. Na transação de hash 8db7bf512a5da914004f6c76b7506970d7de07f98ebc4f7bf2d1ab3aea044feb, a carteira bc1qfgefwzhe9ehma30gnhn6r0289pjrf88s3jks5f depositou mais 5.5 BTC, no endereço 1BzPNp8sDd6bQVHgTkJ6pfssrto4b24oon, de titularidade da Binance.
2.1.1.4. A carteira bc1qyualtvvm8fwp6x9wf85jcsustezfplmsyrp70l enviou 2.5779 BTC para bc1qfgefwzhe9ehma30gnhn6r0289pjrf88s3jks5f e 1436.51061406 BTC para bc1qv6ydt2f86mqgzxwaalvel6a0k9v35zeph3kmez, por meio do hash 17eca86d9c742d2e008e3381bdeb313aedfcc8b2ae5052839cc77c107fa6f45b
2.1.1.4.1. Na transação de hash ca4c8cf88c6ff44cd3577954c93a492bfaa191ee80aee39314c6b7fdb38589f4, a carteira bc1qfgefwzhe9ehma30gnhn6r0289pjrf88s3jks5f enviou 2.57 BTC para 1BzPNp8sDd6bQVHgTkJ6pfssrto4b24oon, carteira de titularidade da Binance.
2.1.1.5. A carteira bc1qv6ydt2f86mqgzxwaalvel6a0k9v35zeph3kmez, por meio do hash a81bdeaa35ac7aebca7f24c7288471af3bdc8adeacab5808c1b2507cfd674f8b enviou 33 BTC para bc1qumsdtehfyeyey62ql8nkm66a63d5tye795565k e 1403.51060384 BTC para bc1qc9y875hwqxjwuyh029tmuez82zmjm9cqdyxpk8.
2.1.1.5.1. O endereço bc1qumsdtehfyeyey62ql8nkm66a63d5tye795565k , por meio do hash 8b24fc40b167a143e2f310454dafe2a5452c983bb8066456043890abf1a1a8a0 enviou 02 BTC para 16416B4EcHtW82MeLK7jp1Z4DuyPSTEVoT (endereço de depósito da Binance) e 30.99999124 BTC para bc1qrhzjwe97huuuh8zre9dju0emfnyfrkfqp5ag9x.
2.1.1.6. Por meio desse hash 3376bbe1cef2608ef99289a4aaf0a9f12ff35f8e34919653fab5c39801861dc3, a carteira bc1qc9y875hwqxjwuyh029tmuez82zmjm9cqdyxpk8 consolidou 1405.03190186 BTC no endereço bc1q6k6r3lfqukpxc5cvdlm0klkw5ellm285hgx6hg.
2.1.1.7. bc1q6k6r3lfqukpxc5cvdlm0klkw5ellm285hgx6hg enviou 10 BTC para 16416B4EcHtW82MeLK7jp1Z4DuyPSTEVoT (Binance) e 1395.03189018 BTC para bc1qt7jjpqdfvqhtqkadlnuhzzem2tateg7mm0y95w, através do hash 992b6d84e32e1bc8e30bc5051271594f043a9547ececff6b7130322adcb39766.
2.1.1.7.1. bc1qt7jjpqdfvqhtqkadlnuhzzem2tateg7mm0y95w enviou 0.1 BTC para bc1qncepc3ygvdgqav8hrmvujwyrk3v26gxrtzr3dn e 1394.93185112 BTC para bc1qcdpeyrpm82pdhun5k75pmw92k6y6qtc8hxqk8v, por meio do hash c276c6a2f47dfbb6a9d0bada8c1201d6ba586ef1d9ee298a7663e7785cba6b92.
2.1.1.7.2. bc1qcdpeyrpm82pdhun5k75pmw92k6y6qtc8hxqk8v enviou 1300 BTC para bc1qr9yep546w22q0g0tgfwv0dcheh005dr3dtq8qd e 94.93181206 BTC para bc1q3jjxeg5jznjah8r0z9dgzdl84yqdwsy4xk09tc, por meio da transação de hash 115c8418ecdb0e6f19dd62e7b194160eb4672ae8b911cc20304e6a4dcdf90dee.
2.1.1.7.3. bc1qr9yep546w22q0g0tgfwv0dcheh005dr3dtq8qd esse endereço possui 1.300 BTC até o momento. O Arkham (ferramenta para rastreio on-chain), não o identificou como sendo de CEX. Provavelmente é um endereço de autocustódia.
2.2. Através dos nove hashs abaixo, o endereço 1JHH1pmHujcVa1aXjRrA13BJ13iCfgfBqj, realizou diversos envios a carteiras associadas a CEX Binance.
2.2.1. Os envios foram feitos para 1PVMFZ5TvmKVhUcJRXY8oBzxsUWyLoEe4X e 1BkRKwKFVquA9bP2DKohWnr85nj1Kdb32f e totalizam 648 BTC, aproximadamente.