ACORDO SOCIETÁRIO FAVA 1ª Versão Julho 2017 Atualização setembro 2019

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ACORDO SOCIETÁRIO FAVA 1ª Versão Julho 2017 Atualização setembro 2019 por Mind Map: ACORDO SOCIETÁRIO FAVA 1ª Versão Julho 2017 Atualização setembro 2019

1. Atuação política de sócios, diretores e conselheiros

1.1. Não será permitido a sócios e diretores quando estiverem atuando como executivos

1.2. Como conselheiro será permitida desde que o mesmo não tenha funções executivas

2. Avaliação da sociedade

2.1. Múltiplo do EBITDA de 3 empresas de referência do mercado de capitais no segmento de atuação.

2.2. Fluxo de Caixa Descontado

2.3. Avaliação Patrimonial dos Ativos

2.3.1. Terras

2.3.1.1. Considerar três avaliações de empresa especializada no mercado imobiliário.

2.4. Média dos três métodos anteriores

3. Pagamento de compra de cotas pela empresa

3.1. Limitado a 10% do lucro líquido no ano

3.2. Parcelas anuais corrigidas IGPM

3.3. Pagamento até 10 anos

3.4. Venda de cotas

3.4.1. 1ª Opção

3.4.1.1. Faccer

3.4.2. 2ª Opção

3.4.2.1. Sócios

3.4.3. 3ª Opção

3.4.3.1. Terceiros

4. Benefícios

4.1. Diretores Não Sócios

4.1.1. Carro

4.1.1.1. Veículo será de propriedade da empresa

4.1.1.2. Valor

4.1.1.2.1. 140.000,00 reajustados IGPM

4.1.1.3. Manutenção/IPVA

4.1.1.3.1. Empresa

4.1.1.4. Combustível

4.1.1.4.1. na área de atuação

4.1.1.4.2. Viagens negócio

4.1.1.5. Troca de veículo

4.1.1.5.1. Bianual ou a cada 80.000Km

4.1.2. Seguro de vida

4.1.2.1. Apólice de R$ 200.000,00

4.1.3. Férias anuais

4.1.3.1. 30 dias

4.1.3.1.1. Em período não superior a 15 dias

4.2. Diretores Sócios

4.2.1. Férias anuais

4.2.1.1. 30 dias / ano

4.2.1.1.1. Em período não superior a 15 dias

4.2.2. Celular

4.2.2.1. Plano???

4.2.3. Seguro de vida

4.2.3.1. Apólice de R$ 1.000.000,00

4.2.4. Seguro de saúde

4.2.4.1. Extensivo a filhos e marido/esposa

4.2.4.1.1. Abrangência Nacional

4.2.5. Previdência Privada

4.2.5.1. 70 anos

4.2.5.1.1. R$ 20.000,00???

4.2.6. Carro

4.2.6.1. Veículo será de propriedade da empresa

4.2.6.2. Valor até 180.000,00 reajustados IGPM

4.2.6.3. Manutenção/IPVA Empresa

4.2.6.4. Combustível

4.2.6.4.1. na área de atuação

4.2.6.4.2. Viagens negócio

4.2.6.5. Troca do veículo

4.2.6.5.1. Bianual ou a cada 80.000Km

5. Prestação de contas ao conselho

5.1. PE Anual

5.2. Orçamentos Anual

5.3. Plano de Investimentos Anual

5.4. Fluxo de Caixa Mensal

5.5. Demonstrativo de Resultados

5.6. Balanço Contábil Trimestral

5.7. Fluxo de Caixa Projetado 10 anos

5.8. Balanço anual auditado

6. Regras de comercialização

6.1. Soja

6.1.1. % Mercado futuro/Hedge

6.1.2. NDF

6.1.3. % Pré-fixação

6.1.4. %Barter

6.1.5. % A fixar

6.1.6. % Especulação

6.1.6.1. Aprovação de pelo menos 2

6.2. Milho

6.2.1. % Mercado futuro/Hedge

6.2.2. NDF

6.2.3. % Pré-fixação

6.2.4. %Barter

6.2.5. % A fixar

6.2.6. % Especulação

6.2.6.1. Aprovação de pelo menos 2

6.3. Café

6.3.1. % Especulação

6.3.1.1. Aprovação de pelo menos 2

6.3.2. % Exportação

6.4. Semente

6.4.1. Política comercial

6.4.2. PE - Ponto Equilíbrio

6.5. Gado

7. Aval e fiança

7.1. Os sócios não concederão aval ou fiança a terceiros

7.2. Situações que sejam do interesse dos negócios serão levadas ao conhecimento do CAD posteriormente com justificativa

8. Apoio político

8.1. A empresa não vai apoiar iniciativas políticas com capital próprio.

8.2. Os sócios poderão efetuar apoio com seu capital individual.

9. Distribuição de Dividendos

9.1. Agricultura

9.1.1. 20% Lucro Líquido Gerencial ano anterior

9.1.1.1. Pagamento Semestral

9.2. Comercialização de sementes

9.2.1. 15% Lucro Gerencial ano anterior descontado inadimplência

9.2.1.1. Pagamento anual

9.3. Antecipação em casos de doença mediante consulta ao CAD

9.3.1. Casos especiais. Não poderá ultrapassar o percentual de 50%.

9.4. Resultado Geral do Grupo

10. CAD - Conselho de Adm

10.1. 1ª Formação

10.1.1. 4 membros

10.1.1.1. 2 internos consultivos

10.1.1.2. 1 independente consultivo

10.1.1.3. 1 presidente com poder de voto

10.1.2. Idade mínima 40 anos

10.1.3. Idade limite 70 anos

10.2. Independentes

10.2.1. Certificado pelo IBGC

10.3. Remuneração Conselheiros

10.3.1. referência Tabela do IBGC

10.3.2. Ou livre negociação

10.4. Regras para Deliberação (votação)

10.4.1. 1ª Formação apenas o presidente delibera

10.5. 2ª Formação (Júnior c/70 anos)

10.5.1. 5 membros

10.5.1.1. 3 internos com poder de voto proporcional às cotas

10.5.1.2. 1 independente consultivo

10.5.1.3. 1 presidente com poder de voto e desempate

10.5.2. Idade mínima 40 anos

10.5.3. Idade limite 70 anos

10.5.4. Regras para Deliberação (votação)

10.5.4.1. Conselho de Família Suportado por Parecer Especialista Técnico

10.6. Avaliação dos conselheiros

10.6.1. Regras do IBGC

11. Brindes/Premios/Viagens

11.1. Diretores Não Sócios

11.1.1. Atender critério de tema de interesse do negócio

11.1.2. Prioridade para temas técnicos

11.2. Diretores Sócios

11.2.1. Atender critério de tema de interesse do negócio. Alternar participação em eventos de interesse geral.

11.3. Compliance

11.3.1. Todos os brindes (de qualquer valor) devem ser entregues à empresa.

12. Remuneração Executivos Familiares

12.1. Alexandre Pimenta Galhardo

12.2. Luiz Fava Neto

13. Empréstimos

13.1. Para a empresa

13.1.1. Definir condições contratuais

13.1.2. índices

13.2. Para sócio

13.2.1. Definir condições contratuais

13.2.2. índices

13.3. Para funcionários

13.3.1. Desconto em folha de pagamento

13.3.2. Até % do salário

13.3.3. Estudar casos de necessidade (doença, morte na família, etc).....

14. Afastamento sócio como executivo

14.1. Informar com 2 anos de antecedência

14.2. Preparar sucessor durante 1 ano

15. Preparação de familiares e herdeiros

15.1. Responsabilidade de cada núcleo familiar

15.2. Sucessores atuando no negócio

15.2.1. PDI de até R$ 200.000,00 /ano

15.2.2. PDI competências técnicas, comportamentais e experiência prática.

16. Contratação parentes/familia

16.1. Por necessidade da empresa

16.2. Mediante vaga aberta

16.3. Avaliação de perfil por empresa especializada

16.4. 1ª Opção para profissionais não familiares

16.5. Entrada da 3ª geração

16.5.1. Critérios de formação

16.5.1.1. Inglês

16.5.1.2. Nível superior

16.5.1.2.1. MBA ou pós-graduação na área

16.5.2. Critérios de experiência

16.5.2.1. 3 anos experiência

16.5.2.2. 2 anos cargos de liderança

16.5.3. Estruturação do programa de trainee

16.5.3.1. 2 anos com acompanhamento de Coaching em todos os setores da empresa.

17. Câmara de Mediação e Conciliação

17.1. Catalão -Neutra???

18. Novos Investimentos

18.1. Até R$??? Aprovação do CAD

18.2. A partir de R$ milhões apresentação estudo de viabilidade

18.2.1. Aprovação CAD

18.3. Política de delegação de responsabilidades

19. Conflito de interesses

19.1. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada.

19.2. Dedicação exclusiva - Exercer atividade / prestação de serviços / relação de negócio conflitante.

19.3. Praticar ato em benefício de interesse próprio em detrimento da empresa

19.3.1. Detalhar

19.4. Receber qualquer presente de fornecedor sem aprovação do CAD.

19.5. Abrir negócio no mesmo de ramo de atuação.

19.6. Utilizar para fins particulares (bens móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, serviços e/ou frota de veículos).

19.7. Comercialização de produtos da empresa???

20. Validade do acordo

20.1. A partir da data da assinatura

21. Cessão/doação de cotas

21.1. O sócio poderá ceder ou doar cotas somente aos herdeiros de primeira linha

21.1.1. Informação ao CAD com 1 ano de antecedência

22. Uso do Avião

22.1. Propriedade da empresa

22.1.1. Uso para viagens de descolamento a trabalho.

22.2. Fins particulares

22.2.1. despesas piloto

22.2.2. despesas de locação

22.2.2.1. Valor???

22.2.3. Agenda prévia de 30 dias

22.3. Empréstimo

22.3.1. Finalidade de doença/morte

22.3.1.1. Aprovação do presidente do conselho

22.3.1.2. Pagamento regras do uso particular

22.3.2. Finalidade estratégica

22.4. Regras de segurança definidas pelo RT

23. Remuneração gerentes

23.1. Definida anualmente pelo RH

24. Gestão Financeira Familiar

24.1. Acordo

24.1.1. Dona Luthe

24.1.2. Beatriz Fava

24.1.2.1. 3 Ranchos

24.1.2.2. Clube de tênis

24.1.2.3. Eventuais

24.1.3. Alexandre

24.1.3.1. Remuneração

24.1.3.1.1. CDI

24.1.4. Carolina Fava

24.1.4.1. 2 lotes + Casa R$ 1.2MM

24.1.4.1.1. 100% CDI

24.1.5. Luiz Fava Neto

24.1.5.1. 2 lotes ou valor equivalente + Casa R$ 1.2MM

24.1.5.1.1. 100% CDI

24.1.5.2. Remuneração

24.1.5.2.1. CDI

24.1.6. Rafaela Fava

24.1.6.1. 2 lotes ou valor equivalente+Casa R$ 1.2MM

24.1.6.1.1. 100% CDI

24.1.7. Tia Teia

24.2. Prestação de contas

24.2.1. Via Sankhya

24.2.2. Gestão Franciel e Jesiane

24.2.3. Relatório com aprovação mensal: Alexandre, Júnior e Luizinho

24.3. Distribuição de dividendos

24.3.1. Dezembro 2021