FRAUDES COMERCIALES

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FRAUDES COMERCIALES por Mind Map: FRAUDES COMERCIALES

1. Autoridades financieras

1.1. Generar certeza en los medios de pagos electrónicos

1.2. Evitar que se utilicen para fines ilícitos

1.3. Supervisa el cumplimiento de políticas y procedimientos

1.4. Evalúa el riesgo que asume cada entidad

2. Marco normativo

2.1. Transacciones de manera ágil y conveniente en un entorno

2.1.1. Confiable

2.1.2. Seguro

2.2. Entidades y autoridades cuenten con información suficiente para prevenir recursos ilícitos

3. El comercio electrónico ha tenido un crecimiento

4. La comisión regula y supervisa

4.1. Cliente

4.1.1. Prevención de capacitación irregular

4.1.2. Educación financiera

4.1.3. Coordinación con otras autoridades

4.1.4. Diseminación de información

4.1.5. Esquemas de protección de datos

4.2. Emisores

4.2.1. Autenticación de usuarios

4.2.2. Uso de Tokens o Chip

4.3. Comercio

4.3.1. Ambiente de seguridad que fomentan la existencia de canales digitales

5. Migración de tarjetas con banda magnética a chip

5.1. 2013 Cajeros automáticos, terminales en el punto de venta con un chip

5.2. No existen mecanismos que permiten extraer información

5.3. La información de la tarjeta no puede ser tomada del chip

6. Posibles medidas a futuro

6.1. Dar certeza a los usuarios

6.1.1. Esquemas de Token

6.1.2. Mayor protección de datos

6.1.3. Promoción de educación financiera

6.2. Detectar fraudes para el emisor

6.2.1. Sistemas mas robustos para la detección de fraudes

6.2.2. Más esquemas de autenticación del usuario

7. Conocer al cliente

7.1. prevenir recursos de procedencia ilícita se introduzcan al sistema

8. Obligaciones mínimas de las entidades

8.1. Manual PLD/FT

8.2. Reporte de Operaciones

8.3. Estructuras internas

8.4. Capacitación

8.5. Sistemas automatizados