Entes de investigación, vigilancia y control LA/FT

1. Unidad de Información y Análisis Financiero

1.1. Subdir. Análisis de operaciones

1.1.1. Informes de inteligencia LA/FT y respuesta a requerimientos

1.2. Subdir. Análisis estratégico

1.2.1. Estudios, retroalimentación, capacitación; Políticas de control; Estrategias prevención LA/FT

1.3. Informática

1.3.1. Administración información; Soporte técnico

1.4. Subdir. Administrativa y Financiera

1.4.1. RRHH; Gestión Financiera, documental, inventarios y contractual; SIG

2. MATHA LILIANA GUERRERO SILVA

3. Superintendencia Financiera

3.1. Superintendente

3.2. Órganos consultivos

3.3. Secretaría General

3.4. Dirección I+D

3.5. Dirección Jurídica

3.6. Delegatura Jurisdiccional

3.7. Del. Adjunta Supervisión de riesgos

3.8. Del. Adjunta Supervisión emisores, activos y valores

3.9. Del. Adjunta Supervisión intermediarios financieros y seguros

4. Fiscalía General de la Nación

4.1. Fiscal General

4.1.1. Dirige política de investigación y acusación criminal.

4.2. Vicefiscalia Delegada Criminalidad Organizada

4.2.1. Crimen organizado; Corrupción; Narcotráfico; DDHH; Justicia Trans

4.3. Vicefiscalia Delegada Finanzas Criminales

4.3.1. Lavado de activos; Extinción de dominio; Investigaciones Financieras

4.4. Vicefiscalia Delegada Seguridad Ciudadana

4.4.1. Investigación y análisis seguridad ciudadana; Atención al ciudadano.