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SARLAFT por Mind Map: SARLAFT

1. Riesgo: Hacer parte de grupos, organizaciones y ser persona que practique el lavado de activos le puede traer muchas consecuencias legales tales como: Sera privado de su libertad, estará sujeto a pagar multas, su imagen será tachada ante la sociedad, perderá sus bienes.

2. Es un proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar legalidad a sus recursos generados por actividades ilícitas, es decir; actividades prohibidas por las leyes y que no acepta la sociedad.

3. El sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación del terrorismo. LA/FT

3.1. Identificación del tema

3.2. Medición y evaluación

3.3. Control

3.4. Monitoreo

4. Lavado de activos

4.1. Las actividades ilícitas son actos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes y que son reprobables ante la sociedad. Dependiendo del tipo de actividad son sancionados con penas pecuniarias hasta pena privativa de libertad.

5. Financiación del terrorismo

5.1. Destinar bienes o dineros de origen lícito o ilícito para financiar actividades terroristas.

6. Financiador del terrorismo

6.1. El que ilegalmente provee, recolecta, entrega, recibe, administra, aporta, custodia, o guarda fondos, bienes o recursos, o realiza cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros.