1.1. Las actividades ilícitas son actos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes y que son reprobables ante la sociedad. Dependiendo del tipo de actividad son sancionados con penas pecuniarias hasta pena privativa de libertad.
2. Financiación del terrorismo
2.1. Destinar bienes o dineros de origen lícito o ilícito para financiar actividades terroristas.
3. Financiador del terrorismo
3.1. El que ilegalmente provee, recolecta, entrega, recibe, administra, aporta, custodia, o guarda fondos, bienes o recursos, o realiza cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros.
4. Riesgo: Hacer parte de grupos, organizaciones y ser persona que practique el lavado de activos le puede traer muchas consecuencias legales tales como: Sera privado de su libertad, estará sujeto a pagar multas, su imagen será tachada ante la sociedad, perderá sus bienes.
5. Es un proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar legalidad a sus recursos generados por actividades ilícitas, es decir; actividades prohibidas por las leyes y que no acepta la sociedad.
6. El sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación del terrorismo. LA/FT
