Curso de Prevención de LD y FT on line

PREVENCION LD Y FT

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Curso de Prevención de LD y FT on line por Mind Map: Curso de Prevención de LD y FT on line

1. semana 0 Bienvenida

1.1. Semana 1 Introducción

1.1.1. semana II TEMA LAVADO DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1.1.1.1. Semana III PEP, CPE, BENEF FINALES, RTS, Y OTROS

1.1.1.1.1. Semana IV NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARTIDOS POLITICOS

1.1.1.1.2. Conocer ¿Qué es Pep? • Entender ¿Que es un CPE? • Detectar, y comprender ¿Qué es un beneficiario final

1.1.1.2. Conocer y entender los Mecanismos frecuentes del LD/FT • Legislación y Normativa acerca del LD/FT

1.1.1.2.1. Investigar sobre los diferentes mecanismos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. De

1.1.2. I Introducción al lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo

1.1.2.1. • Qué es el Lavado de Dinero • Propósitos del Lavado de Dinero • Etapas del lavado de dinero

1.1.2.1.1. Investigar sobre el Lavado de Dinero • Realizar detalle de las transacciones de la financiera vulnerables para el LD/FT • Describir proceso de monitoreo RTI previo a decidir si es o no una RTS

1.2. Bienvenida al Curso de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

1.2.1. Ver el video de bienvenida e introducción al LD

1.2.1.1. Actividad 1 Visualizar el video I Actividad 2 Lluvia de ideas sobre el curso

1.2.1.1.1. Video. I en YOUTUBE El Lavado de Dinero https://www.youtube .com/watch?v=idULYt -rJV4