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LFPIORPI por Mind Map: LFPIORPI

1. Capítulo 1 Disposiciones Preliminares (1 - 4) Capítulo 2 De las Autoridades ( 5 - 12) Capítulo 3 De las Actividades Financieras y de las Actividades Vulnerables 1° Sección De las Entidades Financieras (13 - 16) 2° Sección De las Actividades Vulnerables (17 - 22) 3° Sección Plazos y formas para la presentación de avisos (23 - 25) 4° Sección Del uso de Efectivo y metales (32 - 33) 5° Sección De la reserva y manejo de información (38 - 51) 6° De las sanciones Administrativas (52 - 61) 7° Sección De los delitos (62 - 65) Transitorios

2. Es el proceso mediante el cual se disfrazan los recursos provenientes de actividades ilícitas para hacerlos parecer ingresos obtenidos lícitamente

3. Objetivo (Art 2) Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita

4. Facultades de la SHCP ( ART 3)

5. Requerimientos (Art 8)

5.1. La información deberá ser remitida al SAT, dentro de un plazo de 10 días háblies, se podrá solicitar prorroga de has 5 días hábiles

6. Facultades de las unidades Especializadas en el Análisis financiero (Art 7)

7. Medidas simplificadas (Art 19)

8. Información y documentación solicitada a los usuarios (art 21)

8.1. Obligaciones de los Usuarios

9. Plazo de los avisos (art 23)

9.1. A mas tardar el 17 del mes siguiente

9.2. Presentarse mediante una Entidad Colegiada ( Art 26)

9.3. Información que deben contener los avisos (Art 24)

9.3.1. Medio electronicos

9.3.2. Datos generales de quien realiza la actividad

9.3.3. Datos generales del cleinte

9.3.4. Descripción general e la actividad

10. Visistas de verificación (art 34, 35 y 36)

10.1. Sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos

10.2. Actos vulnerables realizados dentro delos 5 años anteriores

11. Manejo de información (Art 38 y 39)

11.1. Confidencialidad (LFTAIPG)

12. Intervención del MP (Art 40 y 41)

13. Valor Probatorio(Art 42)

13.1. Multas y sanciones

13.2. Excepción de sanciones (Art 55)

13.3. Consideración ara imponer saciones administrativas (Art 60)

13.4. Medios de Impugnación (Art 61)

13.5. Tificación de delitos confore al Codigo Penal(Art 62)

14. Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables (art 18)

14.1. Identificar

14.2. Información del dueño o beneficiario

14.3. Información sobre la actividad

14.4. Concervación de la documentación

14.5. Facilitar información a la Autoridades

14.6. Avisos en tiempo y forma prevista