Prevención LAFT Sector Real

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Prevención LAFT Sector Real por Mind Map: Prevención LAFT Sector Real

1. Riesgos Asociados

1.1. Reputacional: Desprestigio, Mala imagen, Publicidad negativa

1.2. Legal: Sanciones e Indemnizaciones

1.3. Contagio: Por acción de un asociado o relacionado

2. Condiciones del entorno

2.1. Fenomeno de Lavado Activos

2.2. Fenomeno Financiación Terrorismo

2.3. Redes Delictivas

2.4. Marco Normativo

3. Amenazan-afectan: Estabilidad del sistema Financiero y Real Integridad de los Mercados

4. Aliados Estrategicos Grupos de Interes

4.1. Clientes Proveedores Empleados Accionistas Directivos

4.1.1. Materialización del Riesgo: Operaciones Relaciones Contractuales Vínculos Legales Relacionamiento Comerc

5. Administración del Sistema ALACFT

5.1. Elementos del Sistema ALACFT:

5.1.1. Politicas

5.1.2. Estructura Orgánica

5.1.3. Órganos de control

5.1.4. Infraestructura Tecnologica

5.1.5. Procedimientos, mecanismos e instrumentos

5.1.6. Documentación

5.1.7. Capacitación

5.1.8. Marco Sancionatorio

5.2. Etapas del Sistema: Enfoque Riesgos Recomendación 1 GAFI

5.2.1. Identificación

5.2.2. Medición o Evaluación

5.2.3. Control

5.2.4. Monitoreo

6. Matriz de Riesgos LAFT: Administración de los Riesgos LAFT Medición de la Evolución del Riesgo LAFT

7. Documentados en Manual General del Sistema ALACFT