Prevención LAFT Sector Real

1. Aliados Estrategicos Grupos de Interes

1.1. Clientes Proveedores Empleados Accionistas Directivos

1.1.1. Materialización del Riesgo: Operaciones Relaciones Contractuales Vínculos Legales Relacionamiento Comerc

2. Administración del Sistema ALACFT

2.1. Elementos del Sistema ALACFT:

2.1.1. Politicas

2.1.2. Estructura Orgánica

2.1.3. Órganos de control

2.1.4. Infraestructura Tecnologica

2.1.5. Procedimientos, mecanismos e instrumentos

2.1.6. Documentación

2.1.7. Capacitación

2.1.8. Marco Sancionatorio

2.2. Etapas del Sistema: Enfoque Riesgos Recomendación 1 GAFI

2.2.1. Identificación

2.2.2. Medición o Evaluación

2.2.3. Control

2.2.4. Monitoreo

3. Matriz de Riesgos LAFT: Administración de los Riesgos LAFT Medición de la Evolución del Riesgo LAFT

4. Documentados en Manual General del Sistema ALACFT

5. Riesgos Asociados

5.1. Reputacional: Desprestigio, Mala imagen, Publicidad negativa

5.2. Legal: Sanciones e Indemnizaciones

5.3. Contagio: Por acción de un asociado o relacionado

6. Condiciones del entorno

6.1. Fenomeno de Lavado Activos

6.2. Fenomeno Financiación Terrorismo

6.3. Redes Delictivas

6.4. Marco Normativo

7. Amenazan-afectan: Estabilidad del sistema Financiero y Real Integridad de los Mercados