1. Regula esto
1.1. SFC
1.1.1. Superintendencia financiera
1.1.1.1. Inspecciona y vigila el sector financiero
1.1.1.2. Normaliza políticas tendientes a regular conductas delictivas
1.1.1.3. Se encarga que las entidades cumplan las normas y políticas que evita LA/FT
2. Leyes reguladoras
2.1. Ley 526 de 1999
2.1.1. Se crea la UIAF
2.1.1.1. Intervención del estado para detectar prácticas de LA
2.2. Ley 1121 de 2006
2.2.1. Reguló tipificación del delito de FT
2.3. Informe de gestión UIAF
2.3.1. Resumen de los logros obtenidos
2.3.1.1. Información relevante de las acciones del organismo
2.4. Ley 793 de 2002
2.4.1. Normas que gobiernan la extinción de dominio
3. Elementos para la implementación de SARLAFT
3.1. Políticas
3.1.1. Condiciones generales
3.2. Procedimientos
3.2.1. Rutas para aplicar las políticas y normas
3.3. Estructura organizacional
3.3.1. Funciones y facultades según la jerarquía relacionadas con SARLAFT
3.4. Plataforma tecnológica
3.4.1. Software y tecnología apropiada para ejercer controles
3.5. órganos de control
3.5.1. Establecer organismos de control contra LA/FT
3.6. Divulgación de información
3.6.1. Plan de comunicación efectiva y oportuno
3.7. Capacitación
3.7.1. Las entidades responsables están en obligación
4. Riesgos
4.1. Contagio
4.1.1. Efecto rebote
4.1.1.1. pérdida por la práctica de otra institución afín o con vinculo a la empresa
4.2. Reputacional
4.2.1. Publicidad negativa
4.2.1.1. Mala imágen
4.2.1.1.1. Pérdida de clientes
4.3. Legal
4.3.1. Peligro por no cumplir con las normas
4.3.1.1. Sanciones
4.3.1.2. Multas
5. lavado de activos
5.1. Hacer parecer legal bienes o recursos provenientes de forma ilícita
6. ¿Qué es?
7. Plan de desarrollo 2014-2018
7.1. Establecer mecanismos contra LA/FT
7.1.1. Busca prevenir ingresos ilícitos al país
7.2. Realizar informes territoriales de riesgo LA
7.2.1. Como herramienta
7.2.1.1. Para implentar estrategias
7.2.1.1.1. Prevención
7.2.1.1.2. Contro
8. Impacto en la economía
8.1. No generan contribución a distintos ámbitos
8.1.1. Educación
8.1.2. Salud
8.1.3. Trabajo
8.2. Obstaculizan e ldesarrolllo de las actividades de empresas licitas
8.2.1. Por lo que afecta el desarrollo económico
8.3. Cambios negativos en la demanda monetaria
8.3.1. Inestabilidad en flujos de divisas nacionales
8.4. Influencia negativa en el PIB
8.4.1. Los recursos no provienen de la nación
8.4.1.1. Por lo que no causa aumento del PIB