1. Persona Física
1.1. No Residente en México
1.1.1. Solicitar formato de Identificación de Clientes No Residentes en México -Personas Físicas y Morales. Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria. En caso de tener un riesgo diferente a bajo, solicitar Cuestionario Complementario (Persona Física).
1.2. Residente en México
1.2.1. Solicitar formato de identificación del cliente - Personas físicas mexicanas y extranjeras con residencia permanente. Solicitar reporte de visita domiciliaria. En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (Persona Física). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año.
1.2.1.1. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Física
1.2.1.1.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (Persona Física). • Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (Persona Física) para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado.
1.2.1.2. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Moral
1.2.1.2.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (Persona Moral). • Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria de cada Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (Persona Moral). • Identificar a los Propietarios Reales de los coacreditados, obligados solidarios o terceros autorizados que sean personas físicas o morales y solicitar los formatos de identificación correspondientes.
2. Persona Moral
2.1. Mexicana
2.1.1. Solicitar formato de Identificación del Cliente - Personas Morales Mexicanas. Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria. En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (Persona Moral). Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año. Solicitar Estructura Accionaria y Corporativa. Identificar a los Propietarios Reales y solicitar los formatos de identificación correspondientes
2.1.1.1. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Física
2.1.1.1.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (Persona Física). • Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (Persona Física) para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado.
2.1.1.2. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Moral
2.1.1.2.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (Persona Moral). • Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria de cada Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (Persona Moral). • Identificar a los Propietarios Reales de los coacreditados, obligados solidarios o terceros autorizados que sean personas físicas o morales y solicitar los formatos de identificación correspondientes.
2.2. Extranjera
2.2.1. Solicitar formato de Identificación del Cliente - Personas Morales Extranjeras. Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria. En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (Persona Moral). Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año. Solicitar Estructura Accionaria y Corporativa. Identificar a los Propietarios Reales y solicitar los formatos de identificación correspondientes.