ESTRUCTURA ORGANICA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UNIDAD DE INVESTI...

1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

1.1. ESTRUCTURA ORGANICA

1.1.1. SUPERINTENDENTE FINANCIERO

1.1.2. ORGANOS AUXILIARES DE CARACTER CONDUCTIVO

1.1.3. SUPERINTENDENTE DELEGADO ADJUNTO

1.1.4. SUPLENTE SUPERINTENDENTE DELEGADO ADJUNTO

1.1.5. SECRETARIA GENERAL

1.1.6. ORGANOS DE COORDINACION

1.2. CONTROLES (sobre las personas que realicen actividades financieras, bursatiles, aseguradoras, y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento, inversion de recursos captados del publico)

1.2.1. INSPECCION

1.2.2. VIGILANCIA

1.2.3. CONTROL SOBRE LAS PERSONAS

2. UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA

2.1. ESTRUCTURA ORGANICA

2.1.1. DIRECCION GENERAL

2.1.2. OFICINA DE CONTROL INTERNO

2.1.3. SUB DIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO

2.1.4. SUB DIRECCION DE ANALISIS DE OPERACIONES

2.1.5. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2.1.6. SUB DIRECCION INFORMATICA

2.2. CONTROLES

2.2.1. Desarrollo de estrategicas que permitan hacer inteligencia al avance de las operaciones economicas del pais, respaldadas por la tecnologia e investigación. Sus acciones se llevan a cabo con el unico fin de advertir y revelar todas las actividades incorporadas a los delitos de lavado de activos, las infracciones origen del hecho, la financiacion del terrorismo y suministrar la informacion necesaria en las acciones de extincion de dominio

3. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

3.1. ESTRUCTURA ORGANICA

3.1.1. FISCAL GENERAL DE LA NACION

3.1.2. FISCALES DELEGADOS

3.1.3. LOS DEMAS FUNCIONARIOS QUE DETERMINE LA LEY

3.2. CONTROLES

3.2.1. El ejercicio de la accion penal y realizar la investigacion de los hechos que revisan las caracteristicas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, peticion especial, querella o de oficio siempre y cuando medien sufientes motivos y circunstancias tacticas que indiquen la posible existencia del mismo