1. Tiene por objeto
1.1. Prevenir, Investigar, Perseguir, Tipificar y sancionar
1.2. De conformidad con lo estipulado en la C.R.B.V y Tratados Internacionales relacionado
2. Contra el Orden Socio Economico
2.1. 4. Legitimación de capitales
2.1.1. Prisión de 8 a 12 años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
2.1.1.1. 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio con el objeto de ocultar el origen ilícito
2.1.1.2. 2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino.
2.1.1.3. 3. La posesión o la utilización de productos de algún delito previsto en esta Ley.
2.1.1.4. 4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.
2.2. Artículo 5. Legitimación culposa de capitales.
2.2.1. artículo 4 deesta Ley se cometa por negligencia,imprudencia, impericia de los sujetosobligados contemplados en el artículo 42 de esta Ley, la pena será de 1 a 3 años de prisión.
3. Contra el Orden Público
3.1. Artículo 6. Asociación.
3.1.1. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será castigado, por el sólo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión.
3.2. Artículo 7. Terrorismo
3.2.1. Quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas con el propósito de causar estragos, catástrofes, incendios, será castigado con prisión de diez a quince años.
3.3. Artículo 8. Agravantes.
3.3.1. el uso de uniformes civiles o militares como disfraz.
3.3.2. Con el uso de sustancias químicas o biológicas
3.3.3. Contra niños, niñas o adolescentes.
3.3.4. armas nucleares, biológicas, bacteriológicas o similares.
3.3.5. hospitales o centros asistenciales
3.3.6. personas que conforman el Cuerpo Diplomático acreditado en el país
3.4. Artículo 9. Tráfico de armas
3.4.1. Quien importe, exporte, fabrique, trafique, será castigado con pena de cinco a ocho años de prisión.
3.4.2. Sera un Agravante si las armas son de guerra, lo cual sera castigado con seis a diez años de prision.
4. Definiciones Basicas
4.1. Articulo 2: De los efectos de esta ley
4.1.1. 1) Delincuencia Organizada
4.1.1.1. La acción u omisión de tres o más personas asociadas
4.1.2. 2) Grupos Estructurados
4.1.2.1. Grupo de Delincuentes organizados de forma voluntaria
4.1.3. 3) Entrega Vigilada o Controlada
4.1.3.1. Tiene la finalidad de investigar la delincuencia
4.1.4. 4) Bienes
4.1.4.1. Muebles e inmuebles asi como tambien documentes o instrumentos legales
4.1.5. 5) Productos de Delito
4.1.5.1. Derivados de la comision de un Delito
4.1.6. 6) Agentes de operaciones encubiertas
4.1.6.1. Funsionario q asume una identidad incubierta
4.1.7. 7) Delitos graves
4.1.7.1. Privativa de libertad que excede los 6 años
4.1.8. 8) Interpuesta persona
4.1.8.1. Quien esta conectado a un grupo delictivo
5. Contra los Recursos o materiales Estrategicos
5.1. Artículo 3. Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos.
5.1.1. Quienes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratégicos, entre otros... serán castigados con prisión de 3 a 6 años.