ORGANOS DE CONTROL

1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

1.1. VIGILAR Y CONTROLAR ENTIDADES FINANCIERAS

1.2. CONFIANZA PUBLICA Y ESTABILIDAD FINANCIERA

1.3. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA MERCADO VALORES

1.4. VELAR POR RESPETO DERECHOS CONSUMIDORES FINANCIEROS

2. UNIDAD  DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO -UIAF

2.1. CENTRALIZAR Y DIRECCIONAR INFORMACION SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO

2.2. PREVENIR Y DETECTAR OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS

2.3. COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR EXTINCIÓN DE DOMINIO

3. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

3.1. SISTEMA ACUSATORIO CONTRA PERSONAS NATUTALES Y JURIDICAS

3.2. INVESTIGA LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO

3.3. PARTE RAMA JUDICIAL CON AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL

3.4. GARANTIZA ACCESO A JUSTICIA OPORTUNA Y EFICAZ

4. FUENTES BIBLIOGRAFICAS:

4.1. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

4.2. DECRETO 4327 de 2005

4.3. LEY 906 DE 2004