Unlock the full potential of your projects.
Try MeisterTask for free.
Heb je nog geen account?
Meld je Gratis aan
Browse
Aanbevolen kaarten
Rubrieken
Zakelijk
Ontwerp
Educatie
Entertainment
Leven
Marketing
Productiviteit
Samenvattingen
Technologie
Andere
Talen
English
Deutsch
Français
Español
Português
Nederlands
Dansk
Русский
日本語
Italiano
简体中文
한국어
Andere
Toon volledige map
Kopieer en bewerk map
Kopieer
ORGANOS DE CONTROL
Andere
SA
Sergio Alfonso
Volg
Laten we beginnen.
Het is Gratis
Login met Google
of
registreren
met je e-mailadres
Vergelijkbare mind mappen
Overzicht van map
ORGANOS DE CONTROL
Door
Sergio Alfonso
1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
1.1. VIGILAR Y CONTROLAR ENTIDADES FINANCIERAS
1.2. CONFIANZA PUBLICA Y ESTABILIDAD FINANCIERA
1.3. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA MERCADO VALORES
1.4. VELAR POR RESPETO DERECHOS CONSUMIDORES FINANCIEROS
2. UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO -UIAF
2.1. CENTRALIZAR Y DIRECCIONAR INFORMACION SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO
2.2. PREVENIR Y DETECTAR OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
2.3. COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR EXTINCIÓN DE DOMINIO
3. FISCALIA GENERAL DE LA NACION
3.1. SISTEMA ACUSATORIO CONTRA PERSONAS NATUTALES Y JURIDICAS
3.2. INVESTIGA LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO
3.3. PARTE RAMA JUDICIAL CON AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL
3.4. GARANTIZA ACCESO A JUSTICIA OPORTUNA Y EFICAZ
4. FUENTES BIBLIOGRAFICAS:
4.1. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
4.2. DECRETO 4327 de 2005
4.3. LEY 906 DE 2004
Begin. Het is gratis!
Verbind met Google
of
Registreren