LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

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LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA by Mind Map: LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Objeto de la Ley

1.1. Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República.

1.1.1. Art. 1

2. Delincuencia organizada

2.1. Acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.l

2.1.1. Art. 2

3. Grupo estructurado

3.1. Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito.

3.1.1. Art. 2

4. Entrega vigilada o controlada:

4.1. Permite que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países

4.1.1. Art. 2

5. Bienes

5.1. Activos de cualquier tipo.

5.1.1. Art. 2

6. Producto del delito

6.1. Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito.

6.1.1. Art. 2

7. Agentes de operaciones encubiertas

7.1. Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley

7.1.1. Art. 2

8. Delitos graves

8.1. Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión.

8.1.1. Art. 2

9. Interpuesta persona

9.1. Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

9.1.1. Art. 2

10. De los Delitos Contra los Recursos o Materiales Estratégicos

10.1. Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos

10.1.1. Se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país.

10.1.1.1. Art. 3

11. De los delitos contra el orden socio económico

11.1. Legitimación culposa de capitales.

11.1.1. Art. 5

11.2. Legitimación de capitales.

11.2.1. Art. 4

12. De los delitos contra el orden público

12.1. Asociacion

12.1.1. Art. 6

12.2. Terrorismo

12.2.1. Art. 7

12.3. Agravantes

12.3.1. Art. 8

12.4. Trafico de Armas

12.4.1. Art. 9