1. Usuabilidade
1.1. Funcionalidade "upload" para documentos
1.1.1. "Drag and drop"
1.1.2. Upload direto
1.1.3. Upload the documentos continuos atrelados ao invoice
1.2. Facilitar inserção de dados
1.2.1. Automatizar formatação dos campos com data
1.2.2. Automatizar
1.3. Procura de clientes por dados alternativos
1.3.1. Somente primeiro / último nome
1.3.2. Telefone
2. Web
2.1. Integração com rt.com para transações online
2.2. API para atualização em tempo real
2.3. Gestão de clientes
3. Agente
3.1. Alteração de câmbio livre
3.2. Alertas via email
3.2.1. Remessa cancelada
3.2.2. Remessa em Hold
3.2.2.1. Hold release
3.2.3. Memo inserido
3.2.4. Refund
3.3. Requisições
3.3.1. Cancelamento
3.3.1.1. Motivo
3.3.2. Refund
3.4. Integrar formulários para preenchimento
3.4.1. Compliance Form $15k+
3.4.2. Contrato de fechamento de câmbio $10k+
3.5. Hold
3.5.1. Justificativa (dropdown)
4. Relatórios
4.1. Compliance
4.1.1. Alertas via email
4.1.1.1. OFAC hit
4.1.1.2. Threshold
4.1.1.3. Admin Hold
4.1.2. Annual Report
4.1.2.1. Por estado
4.1.2.2. De acordo com parâmetros definidos
4.1.3. Configurar reports costumizados
4.2. Financeiro
4.2.1. Alertas via email
4.2.1.1. "Low balance"
4.2.1.2. Saldo dos agentes
4.2.2. Relatório diário via email (agentes)
4.2.2.1. Saldo atual (de manhã)
5. Compliance
5.1. Watchlist
5.1.1. Pop up informativo quando o agente puxar o cadastro de um cliente
5.2. Parâmetros automáticos
5.2.1. Configurar parâmetros por perfil (profissão)
5.2.1.1. Disparar email informativo
5.2.2. Configurar source of funds dropdown
5.2.3. Email automàtico informativo quando o cliente for adicionado
5.3. OFAC ajustável
5.4. Logs
5.4.1. Log de anotações inseridas no Memo
5.4.2. Log de anotações inseridas no Watchlist
5.4.3. Customer profile
5.5. Ferramentas de investigação
5.5.1. Função de verificação (match) do Sender/Beneficiary para identificar aggregation/structuring
5.5.2. Total enviado na tela de histórico do Sender/Receiver
5.5.2.1. Por data estipulada
5.5.2.2. YTD
5.5.3. Perfil Adm Hold
5.5.3.1. Totalizar valores enviados por beneficiários na tela de confirmação
5.5.3.2. Botão de verificação de histórico e anotações (memo - quich view)
5.5.3.3. Botão "View History" com histórico do remetente e beneficiário
5.5.3.4. Visualiação de anotação "to date"
5.6. Timer para remessas em Hold (48 horas)
5.6.1. Disparo de email com prazo para cancelamento
5.7. CTR Log
5.7.1. Automação de preenchimento
5.7.2. CTR report por periodo
5.7.2.1. Download formulário pre-preenchido
5.7.2.2. Rastrear log por data
5.7.2.2.1. Confirmação do BSA
5.7.2.2.2. Downloadable
5.8. Compliance Memo
5.8.1. Grana x deny access
5.9. Tipo de documentação
6. Contrato
6.1. Direito das imagens
7. Produtividade
7.1. Relatório de vendas
7.1.1. Gráficos comparativos por período on-demand
7.1.2. Emissão de relatório via email
7.1.2.1. Equipe de vendas
7.1.2.1.1. Mensal
7.1.2.1.2. Diário
7.1.2.2. Agente
7.1.2.2.1. Diário
7.1.2.2.2. Mensal
8. Informativo
8.1. Notificação de status via SMS
8.1.1. Beneficiário
8.1.1.1. Remessa paga
8.1.1.2. Remessa cancelada
8.1.2. Remetente
8.1.2.1. Remessa enviada
8.1.2.2. Remessa paga
8.2. Relatório diário via email (agentes)
8.2.1. Relação de envios do dia
8.2.2. Envios do dia anterior em HOLD
8.2.3. Memo inserido
9. Back End
9.1. Banco de dados local (RT)
9.1.1. Redundância (backup)
9.2. Usuabilidade
9.2.1. Criação de usuário em 1 tela
9.2.1.1. Username
9.2.1.2. Senha
9.2.1.3. Scanner
9.2.1.4. Permissões (grant x deny)
9.2.2. Criação de branch em 1 tela
9.2.2.1. Nome / endereço
9.2.2.2. Rates / fees
9.2.2.3. Limits
9.2.3. Criação /manutenção de usuários administradores
9.3. Browser compatibility
9.3.1. Chrome
9.3.2. Firefox
9.3.3. IE
9.4. Funcionalidade "Upload" para documentos
9.4.1. Documentos contínuos
9.4.1.1. PDF
9.4.1.2. Excel
9.4.1.3. Word
9.4.2. Documentos do cliente
9.4.2.1. JPG
9.4.2.2. PNG
9.4.2.3. PDF
9.4.3. "Drag and Drop"
9.5. Campos de anotação
9.5.1. Agent Memo
9.5.1.1. Não editável (moderado SA)
9.5.1.2. Carimbo de data/horário e usuário
9.5.1.3. Visível ao agente
9.5.1.4. Integração com sistema de anotação ligado a cada remessa
9.5.2. Inernal Memo
9.5.2.1. Não editável (moderado SA)
9.5.2.2. Carimbo de data/horário e usuário
9.5.2.3. Não visível ao agente
9.6. Branch ID + Nome nos campos de identificação do branch
9.7. Autenticação de campos
9.7.1. Verificação de CEP
9.7.1.1. Verificação de situação cadastral
9.7.2. Formatação do campo de telefone
9.7.2.1. Sender (xxx) xxx-xxxx
9.7.2.2. Receiver (xx) xxxx-xxxx
9.8. Desativação de cadastro
9.8.1. Justificativa (dropdown)
9.8.2. Disparo de email notificativo
9.9. Reports
9.9.1. Por estado
9.9.2. Natureza da localidade