ORGANOS DE CONTROL
by Sergio Alfonso
1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
1.1. VIGILAR Y CONTROLAR ENTIDADES FINANCIERAS
1.2. CONFIANZA PUBLICA Y ESTABILIDAD FINANCIERA
1.3. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA MERCADO VALORES
1.4. VELAR POR RESPETO DERECHOS CONSUMIDORES FINANCIEROS
2. UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO -UIAF
2.1. CENTRALIZAR Y DIRECCIONAR INFORMACION SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO
2.2. PREVENIR Y DETECTAR OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
2.3. COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR EXTINCIÓN DE DOMINIO
3. FISCALIA GENERAL DE LA NACION
3.1. SISTEMA ACUSATORIO CONTRA PERSONAS NATUTALES Y JURIDICAS
3.2. INVESTIGA LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO
3.3. PARTE RAMA JUDICIAL CON AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL
3.4. GARANTIZA ACCESO A JUSTICIA OPORTUNA Y EFICAZ
4. FUENTES BIBLIOGRAFICAS:
4.1. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
4.2. DECRETO 4327 de 2005
4.3. LEY 906 DE 2004