INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SECTOR HACENDARIO. Módulo 7, Sesión 5

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SECTOR HACENDARIO. Módulo 7, Sesión 5 por Mind Map: INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SECTOR HACENDARIO.         Módulo 7,   Sesión 5

1. Servicio de Administración Tributaria (SAT).

1.1. Implementa la legislación fiscal y aduanera para que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público e incentivar el cumplimiento voluntario de las disposiciones tributarias y aduaneras.

1.1.1. Base Jurídica

1.1.1.1. -Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.1.2. Leyes

1.1.2.1. -Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ley General de Sociedades Mercantiles. Ley sobre el Contrato de Seguro. Ley de Expropiación. Ley Federal de Juegos y Sorteos. Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal. Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Deuda Pública. Ley de Coordinación Fiscal. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ley Federal de Derechos. Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se Refiere a la Facultad del Congreso para Dictar Reglas para Determinar el Valor Relativo de la Moneda Extranjera. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley de Planeación. Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B", del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. etc.

1.1.3. códigos

1.1.3.1. Código de Comercio. Código Civil Federal. Código Penal Federal. Código Federal de Procedimientos Civiles. Código Fiscal de la Federación. Código Nacional de Procedimientos Penales. Código de Conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.1.4. Reglamentos

1.1.4.1. -Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. -Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de terceros. -Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. -Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. y sus reformas. -Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. -Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas. -Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. -Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. -Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. -Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. -Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. -Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. -Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. -Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. -Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. -Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. -Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Reglamento de la Ley Aduanera. 14 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 24 de agosto de 2018 Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.

2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

2.1. Autoriza, regula, supervisa y sanciona a los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero mexicano en protección de los intereses del público.

2.1.1. Organismo Desconcentrado, con autonomía técnica.

2.1.2. Leyes

2.1.2.1. LEY de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

2.1.2.2. Ley del Mercado de Valores

2.1.2.3. Ley General de Sociedades Mercantiles

2.1.2.4. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

2.1.2.5. Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito

2.1.2.6. Ley de Instituciones de Crédito

2.1.2.7. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

3.1. Supervisa que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera, para garantizar los intereses del público usuario. Promueve el desarrollo de estos sectores para extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.

3.1.1. Organismo

3.1.1.1. Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.2. Leyes

3.2.1. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

3.2.2. Ley de la materia

3.2.3. Ley General de Responsabilidades

3.2.4. Leyes en materia de adquisiciones

3.2.5. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

3.2.6. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

3.2.7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3.2.8. Ley de Obras

4. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

4.1. Regula el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales de los trabajadores que manejan las AFORE.

4.1.1. Organismo

4.1.1.1. Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia.

4.1.2. Leyes

4.1.2.1. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

4.1.2.2. Ley del Seguro Social

4.1.2.3. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus reformas.

4.1.2.4. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

4.1.2.5. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

4.1.2.6. Ley Federal del Trabajo.

4.1.2.7. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

4.1.2.8. Ley de Amparo.

4.1.2.9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.1.2.10. Ley Federal de Competencia Económica.

4.1.2.11. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

4.1.2.12. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

4.1.2.13. Ley General de Sociedades Mercantiles.

4.1.2.14. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

4.1.2.15. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

4.1.2.16. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

4.1.2.17. Ley de Instituciones de Crédito.

4.1.2.18. Ley de Ingresos de la Federación vigente

4.1.2.19. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4.1.2.20. Ley de Planeación.

4.1.2.21. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4.1.2.22. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4.1.2.23. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y sus reformas

4.1.2.24. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

4.1.2.25. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4.1.2.26. Ley Federal de Derechos.

4.1.2.27. Ley Federal de Archivos.

4.1.2.28. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

4.1.2.29. Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

4.1.2.30. Ley General de Bienes Nacionales.

4.1.2.31. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

4.1.2.32. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4.1.2.33. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

5. Casa de Moneda de México (CMM)

5.1. Acuña y comercializa monedas y medallas con altos estándares de calidad para el Banco de México e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

5.1.1. Organismo

5.1.1.1. Descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

5.1.2. Leyes

5.1.2.1. Ley Monetaria.

5.1.2.2. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

5.1.2.3. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

5.1.2.4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

5.1.2.5. leyes federales.

6. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

6.1. Protege, supervisa y regula a las instituciones financieras. Proporciona servicios de defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Promueve y difunde la educación financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero.

7. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

7.1. Trabaja para incrementar el financiamiento para cualquier actividad económica que se realice en poblaciones rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

7.1.1. Organismo.

7.1.1.1. Descenttralizado

7.1.2. Leyes

7.1.2.1. Ley Orgánica de la Financiera Rural.

7.1.2.2. Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

7.1.2.3. Ley de Ahorro y Crédito Popular.

7.1.2.4. Ley de la materia.

7.1.2.5. Leyes Agraria y de Aguas Nacionales.

7.1.2.6. Ley Federal de las Entidades Paraestatales

7.1.2.7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

7.1.2.8. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

7.1.2.9. Ley de Instituciones de Crédito.

7.1.2.10. Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

7.1.2.11. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

7.1.2.12. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

7.1.2.13. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7.1.2.14. Ley Orgánica del Sistema Banrural.

7.1.2.15. Ley de Ingresos.

8. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

8.1. Administra el Seguro de Depósitos Bancarios en beneficio y protección de los ahorradores.

8.1.1. Leyes

8.1.1.1. Ley Federal de las Entidades Paraestatales

8.1.1.2. Ley de Protección al Ahorro Bancario

8.1.1.3. Ley de Instituciones de Crédito

8.1.2. Organismos

8.1.2.1. Descentralizado

9. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL)

9.1. Celebra sorteos con premios en efectivo.

9.1.1. Organismo

9.1.1.1. Descentralizado

9.1.2. Leyes

9.1.2.1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

9.1.2.2. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

9.1.2.3. Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

9.1.2.4. Leyes Federales.

10. Pronósticos para la Asistencia Pública (PRONOSTICOS)

10.1. Realiza juegos y sorteos con el respaldo de tecnología de última generación. Promueve el juego responsable.

10.1.1. Organismo

10.1.1.1. Público Descentralizado

10.1.2. Leyes

10.1.2.1. Ley Federal de las Entidades Paraestatales

10.1.2.2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

10.1.2.3. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

11. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

11.1. Se encarga de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado.

11.1.1. Organismo

11.1.1.1. descentralizado

11.1.2. Leyes

11.1.2.1. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

11.1.2.2. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

11.1.2.3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales .

12. Agroasemex, S.A.

12.1. Institución nacional de seguros que tiene como misión proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural.

12.1.1. Organismo

12.1.1.1. Administrativo desconcentrado

12.1.2. Leyes

12.1.2.1. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

12.1.2.2. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

13. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI)

13.1. Promueve el ahorro, la educación financiera, la inclusión financiera, la perspectiva de género, así como instrumentos y servicios financieros entre las personas que tienen acceso limitado a este tipo de productos.

13.1.1. Organismo

13.1.1.1. Desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propios

13.1.2. Leyes

13.1.2.1. Ley de Instituciones de Crédito

13.1.2.2. Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

13.1.2.3. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

14. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)

14.1. Contribuye al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano.

14.1.1. Reglamento

14.1.1.1. Orgánico

14.1.2. Leyes

14.1.2.1. Ley de Instituciones de Crédito.

14.1.2.2. Ley del Banco de México

14.1.2.3. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

14.1.2.4. Ley Orgánica del Banco de México

14.1.2.5. Ley Orgánica de Nacional Financiera

14.1.2.6. Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

14.1.2.7. Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

14.1.3. Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.

14.1.4. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

14.1.5. Organismo

14.1.5.1. Descentralizado

15. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS)

15.1. Institución líder de banca de desarrollo en México que hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social.

15.1.1. Organismo: Sociedad Nacional de Crédito, personalidad jurídica y Patrimonio Propio

15.1.2. Leyes

15.1.2.1. Ley Nacional de Obras y Servicios Públicos

15.1.2.2. Ley de Instituciones de Crédito.

16. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO)

16.1. Proporciona el servicio de banca y crédito a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y también al público en general.

16.1.1. Reglamento

16.1.1.1. Orgánico

16.1.2. Leyes

16.1.2.1. Ley de Instituciones de Crédito.

16.1.2.2. Ley Orgánica de Nacional Financiera

16.1.2.3. Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior

16.1.2.4. Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

16.1.2.5. Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

16.1.2.6. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

16.1.2.7. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

16.1.3. Organismo

16.1.3.1. Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

17. Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN)

17.1. Contribuye al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de inversión, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial que permitan impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.

17.1.1. Organismo

17.1.1.1. desconcentrado

17.1.1.1.1. Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios

17.1.2. Leyes

17.1.2.1. Ley de Instituciones de Crédito

17.1.2.2. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

17.1.2.3. leyes federales

17.1.2.4. Ley del Banco de México

17.1.2.5. Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.

17.1.2.6. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

17.1.2.7. Ley Orgánica del Banco de México

17.1.2.8. Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

17.1.2.9. Ley Orgánica de Nacional Financiera.

18. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda (SHF)

18.1. Impulsa el desarrollo de los mercados en materia de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda.

18.1.1. Organismo

18.1.1.1. Descentralizado.

18.1.2. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal.

19. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

19.1. Apoya y complementa la capacidad económica de los productores rurales y de sus organizaciones económicas, para fomentar el desarrollo y consolidación de empresas rurales y agroindustriales.

19.1.1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

19.1.2. Organismo

19.1.2.1. Fideicomiso del Gobierno Federal.

20. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

20.1. Otorga crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica a los sectores agropecuario, rural y pesquero de México.

20.1.1. Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

20.1.2. Organismo

20.1.2.1. Desconcentrado

21. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)

21.1. Administra y valúa el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal de México.

21.1.1. Organismo

21.1.1.1. Descentralizado

21.1.2. Leyes

21.1.2.1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

21.1.2.2. Ley General de Bienes Nacionales

22. Zonas Económicas Especiales (ZEE)

22.1. Planea, promueve, regula, supervisa y verifica el establecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

22.1.1. Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

22.1.2. Organismo

22.1.2.1. Descentralizado